Controle exige novas regras

26/09/2005

A Superintendência de Seguros Privados (Susep) está na fase de montagem da circular que vai estabelecer novas regras de combate à lavagem de dinheiro pelas empresas dos mercados supervisionados. O regulamento virá com base nas sugestões colhidas na consulta pública encerrada ontem.

O órgão quer que as empresas de seguros, previdência complementar aberta e capitalização desenvolvam estudos periódicos sobre o risco de serem envolvidas em ações desencadeadas por quadrilhas organizadas que levam ao crime de lavagem de dinheiro. As análises, com atualizações semestrais, devem focar todos os produtos comercializados e as práticas operacionais utilizadas.

Pelo texto original da Susep, as empresas terão que implementar, com base nesses estudos estrutura de controles internos específicos, inclusive com auditoria interna, para tratar dos riscos identificados.

Fonte: ANAPP