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Lavagem de dinheiro, corrupção e caixa 2: qual a diferença?

Por Janaína TavaresPublicado em

Corrupção, caixa 2 e lavagem de dinheiro. Estes são alguns termos que, infelizmente, você já deve ter escutado no noticiário. Mas será que você realmente entende o que cada um deles significa e como podem ser prejudiciais para a sociedade? Acompanhe a leitura do artigo

Diferença entre os três tipos

Estamos aqui para descomplicar a sua vida, sempre fornecendo informações úteis. Por isso, é importante conhecer um pouco a respeito desses termos, se prevenindo de possíveis golpes, dentre outros crimes:

Lavagem de dinheiro

O ato de "lavar dinheiro" significa que a pessoa transforma a quantia obtida de forma criminosa em dinheiro limpo, disfarçando sua real origem. Ou seja, o objetivo é o de evitar que recursos ilegais sejam descobertos pelas autoridades competentes.

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Além disso, criminosos e corruptos se utilizam dos mais diversos recursos para burlar a lei, já que a finalidade é fazer com que o sistema financeiro absorva todo o dinheiro naturalmente, sem levantar nenhuma suspeita ou indício que aquela quantia é ilícita.

Caixa 2

Por outro lado, o Caixa 2 ganha esse nome para identificar o dinheiro que circula numa empresa sem ser declarado aos órgãos de fiscalização. Dessa maneira, a prática ilegal de não registrar determinadas entradas e saídas de dinheiro de um caixa, cria um acúmulo paralelo de recursos.

Mas porque as pessoas fazem isso? Por diversos motivos e alguns deles são:

  • Geralmente, a quantia é ocultada para que não incidam impostos sobre ela e/ou usada para outras atividades ilícitas;
  • Para não contabilizar os produtos ou serviços comercializados da empresa, o Caixa 2 pode ser feito por meio de compras superfaturadas ou, também, ao deixar de emitir a nota fiscal.

Corrupção

Um dos casos mais famosos no Brasil é a corrupção, que se caracteriza por conseguir dinheiro ou benefícios em causa própria. Muito comum no cenário político, este ato também pode acontecer em empresas que desejam ser favorecidas de alguma maneira ou entre pessoas comuns. Isso significa que o corrupto só age pensando em gratificações e vantagens pessoais.

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Janaína Tavares

Jornalista e Especialista em Produtos e Serviços Financeiros na Foregon, a Janaína (ou Jana). Como redatora, ama os conteúdos sobre dicas financeiras. Preza pela checagem de todas as informações e o conteúdo perfeito para ela, é aquele que ajuda o leitor a resolver um problema, ensinando e orientando o leitor a tomar a melhor decisão.

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